Según han explicado, se investiga un delito de blanqueo de capitales en relación al pago de una fianza de 250.000 euros con dinero de ilícita procedencia. Los investigados utilizaron presuntamente para ello empresas interpuestas y testaferros.

Los agentes de Policía están realizando tres entradas y registros en la Línea y prevén la detención de siete personas como autoras de los hechos investigados.

La investigación la está realizando el grupo de Blanqueo de Capitales perteneciente a la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de La Línea de La Concepción.