En total se han intervenido cinco inmuebles, dos vehículos y diversa documentación, además de que el Juzgado de Instrucción número 5 de La Línea, que dirige la investigación, ha decretado la prohibición de disponer de cinco cuentas bancarias.

La investigación comenzó en noviembre de 2021, por encargo de la sección especial antidroga de la Fiscalía de Algeciras a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría de La Línea.

Le encomendó el estudio de la prestación de una fianza de 60.000 euros para eludir la prisión provisional impuesta por un delito de tráfico de drogas a un varón oriundo de La Línea. Fue su pareja quien se encargó de realizar la aportación de este dinero, que según pudo saberse con posterioridad, era de origen ilícito.

Durante una larga investigación se analizaron todos los movimientos financieros susceptibles de un delito de blanqueo de capitales. La misma concluyó que la pareja del acusado llevaba años ocultando un beneficio obtenido de forma ilícita, haciendo parecer que provenía de fuentes legítimas.

Para incorporar al tráfico económico legal el dinero obtenido adquirieron numerosos inmuebles y vehículos, dificultando así el rastreo a las fuerzas policiales.

Finalmente se practicó una entrada y registro domiciliario en la que pudieron intervenirse dos vehículos de gran valor y diversa documentación.