Blanqueo

Sucesos

Absuelven a un condenado a más de tres años por blanqueo procedente del narcotráfico

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha revocado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz que condenaba a tres años y tres meses de cárcel a un hombre en Algeciras por un delito de blanqueo de capitales "procedentes del narcotráfico",...

Gibraltar

La Eurocámara apoya sacar a Gibraltar de la lista negra de blanqueo y financiación del terrorismo

Junto a Gibraltar y Panamá, los eurodiputados han confirmado también la decisión del Ejecutivo comunitario de extraer de la lista a Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Jamaica, Senegal y Uganda

Sucesos

Más de tres años de cárcel para una familia de La Línea por blanquear dinero del narcotráfico

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a un núcleo familiar, compuesto por cuatro personas --un matrimonio, su hijo y su pareja--, a tres años y tres meses de prisión por un...

Sucesos

Desarticulan una red que blanqueaba dinero del narco a través de licencias VTC

La Policía Nacional ha desarticulado un entramado societario que facilitaba el blanqueo de capitales a organizaciones vinculadas con el tráfico de estupefacientes, a través de licencias de vehículos de turismo con conductor (VTC).

Sucesos

Cae una red que blanqueaba capitales con la venta de anabolizantes en comercios para deportistas

Una operación conjunta entre la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) ha permitido desarticular en La Línea de la Concepción una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de anabolizantes y al blanqueo de capitales.

La Línea

La Policía realiza registros y detenciones en La Línea por blanqueo en el pago de una fianza por narcotráfico

Agentes de la Policía Nacional están llevando a cabo en la mañana de este miércoles una operación, denominada 'Verónica', en La Línea de la Concepción contra el blanqueo de capitales abierta a raíz del pago de una fianza de un acusado por un delito de narcotráfico....

Sucesos

La operación contra el blanqueo de Algeciras se salda hasta el momento con cuatro detenidos

Agentes de la Policía Nacional han desplegado la mañana de este jueves una operación en Algeciras contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico en la que han detenido, hasta el momento, a cuatro detenidos.

Sucesos

Una macro operación contra el blanqueo en Algeciras se salda con varios detenidos

La Policía Nacional ha detenido a varias personas en una operación policial que desarrolla esta mañana en Algeciras contra una red de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, han informado fuentes policiales.

Sucesos

La Guardia Civil asesta un golpe a parte del entramado de blanqueo de 'los Castaña'

La Guardia Civil ha detenido a 34 personas implicadas en el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico fruto de una operación desarrollada durante los dos últimos años en Cantabria y en las provincias andaluzas de Málaga, Cádiz y Almería.

Sucesos

Detienen a cuatro miembros de una unidad familiar por blanqueo de capitales del narcotráfico

La Policía Nacional ha detenido en La Línea de la Concepción a cuatro personas como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales relacionado con el tráfico de hachís, una actividad que estaba centrada en un núcleo familiar en el que a padre e hijo le constaban...

La Línea

Vox reclamará en el Parlamento que La Línea sea sede la Agencia Antiblanqueo de la UE

El portavoz del Grupo Vox, Manuel Gavira, ha reclamado este lunes el apoyo del Gobierno andaluz a su petición de que la localidad gaditana de La Línea de la Concepción sea "sede de la futura Agencia Europea contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del...

Sucesos

Condenan a los propietarios de Puro Estrecho a tres años y tres meses de pirisión

Tres años y tres meses de prisión. Es la sentencia que condena al matrimonio propietario del restaurante Puro Estrecho, como consecuencia de una operación contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico que concluyó en 2019 con la intervención de una elevada suma...

Sucesos

Nueva operación de la Guardia Civil contra una red de blanqueo vinculada a los Castaña

Se están efectuando registros en una veintena de inmuebles situados en La Línea de la Concepción y Los Barrios, además de Marbella y Torrelavega (Cantabria)

Sucesos

Cae en La Línea una trama de blanqueo del narcotráfico que tenía más de cien cuentas corrientes

Agentes de la Policía Nacional han detenido en La Línea de la Concepción a 23 personas como presuntos responsables de los delitos de delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de hachís, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

Sucesos

Investigan por blanqueo a un hombre que escondía 17.000 euros adosados en su cuerpo

La Guardia Civil ha interceptado en el puerto de Tarifa a un pasajero que iba a embarcar con destino a Tánger con más de 17.000 euros adosados en su cuerpo y que es investigado por un posible delito de blanqueo de capitales.

Gibraltar

Bruselas vuelve a incluir a Gibraltar en la lista de territorios de alto riesgo por blanqueo de capitales

Esta lista -diferente de la de paraísos fiscales que elabora el Consejo de la Unión Europea- identifica a jurisdicciones que no garantizan una lucha efectiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En esta edición se incorporan Gibraltar, Congo,...

Sucesos

Cae una red de blanqueo de capitales del narco que se valía de la complicidad de empleados de banca

La Guardia Civil en el marco de sus competencias ha desmantelado una organización criminal que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico. La operación RIZO se ha saldado con 32 detenidos y 8 investigados pertenecientes a la organización investigada.

Sucesos

Ascienden a seis los detenidos en la operación contra el blanqueo de capitales del narco

La Guardia Civil ha detenido en las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla a seis personas por presuntos delitos de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de cocaína. Fuentes del instituto armado han informado de que este miércoles se han llevado a cabo trece registros...

• Desplegados 200 guardias civiles en una nueva macro operación contra el blanqueo

Sucesos

Desplegados 200 guardias civiles en una nueva macro operación contra el blanqueo

La Guardia Civil lleva a cabo esta mañana una nueva operación contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico que se está desarrollando en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar y en las provincias de Málaga y Sevilla con el despliegue de un operativo integrado...

Sucesos

Intervienen una red de blanqueo de capitales del narco valorada en un millón de euros

Agentes de Policía Nacional han detenido a dos personas en La Línea de la Concepción, acusados de un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. El patrimonio intervenido durante al operación está valorado en torno al millón de euros.