Blanqueo

Sucesos

Dos detenidos en La Línea en una operación contra el blanqueo de capital del narcotráfico

La Guardia Civil ha detenido este jueves a dos personas en La Línea de la Concepción en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

La Línea

Operación antidroga de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria

Desarticulada en La Línea una trama de blanqueo vinculada con el ‘Clan de los Castañas’

Han sido detenidas cinco personas y se han intervenido 70.000 euros, seis inmuebles, 16 vehículos y una embarcación  La organización se valía de empresas pantalla, testaferros, y otras estrategias para dar apariencia de legalidad al patrimonio que adquiría con dinero...

Sucesos

Cae una red que compraba viviendas y licencias de taxi para blanquear dinero de la droga

La Guardia Civil ha detenido este miércoles a cinco personas en una operación contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico que está desarrollando desde primera hora de la mañana en localidades de Cádiz y Málaga y en Ceuta.

Sucesos

El desarme de su estructura económica: El golpe más duro al narco del Estrecho durante 2021

Desde esconderlo debajo de una cama a ocultarlo en lejanas sociedades en paraísos fiscales o en criptomendas, las argucias de los narcotraficantes para ocultar las grandes sumas de dinero que obtienen demuestran que blanquear sus beneficios se ha complicado.

Campo de Gibraltar

La Guardia Civil interviene este año 260 millones de euros en la lucha contra el blanqueo en la comarca

La Guardia Civil ha realizado en 2021 un total de 160 operaciones contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar y sus zonas de influencia, cuyo impacto económico asciende a más de 260 millones de euros.

Gibraltar

El Consejo de Europa constata avances de Gibraltar en la lucha contra el blanqueo

El órgano de control de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (Moneyval) del Consejo de Europa señaló este martes un "significativo progreso" de Gibraltar en su nivel de cumplimiento con los estándares del Grupo de Acción Financiera...

Sucesos

Detiene a una pareja en La Línea que acumulaba 500.000 euros procedentes del narcotráfico

Agentes de Policía Nacional han detenido en La Línea de la Concepción a un hombre y una mujer, de 32 y 23 años de edad, como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales relacionado con el tráfico de drogas.

Campo de Gibraltar

Cinco detenidos en La Línea y Manilva en una nueva operación contra el blanqueo de capitales

La Guardia Civil desarrolla este jueves una operación en La Línea de la Concepción y Manilva con el objetivo de desmantelar una red de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, en la que ya se han practicado las primeras detenciones.

Sucesos

Detienen por blanqueo en Algeciras a cuatro de los testaferros del 'Messi del hachís'

Agentes de Policía Nacional han detenido en Algeciras a cuatro personas e investigadas a otras dos como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales. Los detenidos actuaban como testaferros de la organización liderada por un lugarteniente del narcotraficante...

Algeciras

Prisión para tres de los cinco detenidos en la operación contra el blanqueo en Algeciras y La Línea

El juzgado ha dictado prisión para tres de los cinco detenidos en la operación desarrollada el martes por un centenar de agentes de la Guardia Civil contra el narcotráfico y blanqueo de capitales en las localidades de Algeciras y La Línea de la Concepción (Cádiz), dentro de la...

Campo de Gibraltar

Cuatro detenidos en La Línea por presunto blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico

En la denominada 'Operación Full' agentes especializados en la investigación económica y de blanqueo de capitales de la Guardia Civil de la Comandancia de Algeciras han detenido a cuatro personas en La Línea de la Concepción (Cádiz) como presuntos autores de delitos...

Algeciras

Detenidas tres personas en Algeciras por presunto blanqueo de capitales

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Algeciras (Cádiz) a tres persona e investigado a otras dos como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales. La investigación se remonta a julio de 2019, cuando se detuvo a una persona como presunto autor de un delito...

Campo de Gibraltar

Campo de Gibraltar

Más de 20 detenidos en una macro operación en la que participan 450 agentes

La operación se desarrolla en diferentes puntos de la comarca, principalmente en La Línea, y está dirigida al blanqueo de capitales 

Sucesos

Dinero procedente de la venta de drogas

Desmantelan en Algeciras y Barcelona una organización criminal dedicada al Blanqueo de Capitales

En la Operación, denominada “Caña María”, se han detenido a tres personas en las localidades de Algeciras y Barcelona por blanquear más de dos millones de euros procedentes del cultivo y distribución de marihuana

Sucesos

Blanqueo de capitales

Aduanas registra el restaurante Puro Estrecho por blanqueo y realiza varias detenciones en Algeciras

La operación se enmarca en la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales, y va a continuar en el día de hoy con nuevos registros en varios puntos de la comarca

Campo de Gibraltar

Narcotráfico

13 investigados por blanqueo que empleaba a intermediarios para la compra de “narcolanchas”

Detenidas ocho personas e investigadas no detenidas otras cinco personas miembros de la organización  a quienes se les ha identificado con varias embarcaciones, cuyas matrículas habían sido manipuladas

Algeciras

Operación contra el blanqueo

Cinco detenidos en Algeciras por blanquear dinero de narcotráfico con criptomoneda

Los arrestados, siete en total, cinco en Algeciras y dos en Barcelona, disponían además, de un entramado empresarial para ocultar los beneficios obtenidos con sus actividades ilícitas

Campo de Gibraltar

SUCESOS

Personas vinculadas a empresas náuticas del Campo de Gibraltar implicadas en un delito de blanqueo

La operación Dolmen se inició a raíz de dos aprehensiones de 5,5 toneladas de hachís en Málaga y Cádiz, por las que se detuvo a 20 personas

Provincia

Se investiga el traspaso de jugadores

Detenido Quique Pina, consejero delegado del Cádiz CF, por supuesto blanqueo de capitales

Desde primera hora de la mañana, la Policía Nacional registra dependencias del Cádiz CF en el Carranza y El Rosal

Algeciras

Mas ramificaciones del Caso Body Factory

El Juez investiga posible blanqueo de capitales a través de la empresa que El Patio de Mi Casa SL

La empresa, que gestiona la guardería del mismo nombre, podría haber adquirido un Audi A1 que sirvió para pagar favores por el Body Factory